СБУ провела обыски в офисах ликвидируемого “КСГ Банка”

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка. Служба безопасности Украины провела обыски...

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

Служба безопасности Украины провела обыски в офисах “КСГ Банка” в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Нацбанк в конце августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации “КСГ Банка” за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

“В рамках уголовного производства по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (“мошенничество”) относительно противоправного завладения 386 миллионами гривен Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ПАО КСГ Банк”, — говорится в сообщении.

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

По данным СБУ, в ходе следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.

По материалам: Rian.com.ua

Материалы по теме: