Самородок Сергей Рыбалко или представитель картеля?

На фоне слухов о близкой отставке Гонтаревой обострилась борьба за кресло главы Нацбанка. О своих претензиях на этот пост фактически открыто заявил «Народный фронт», также очевидно, что президент намерен...

На фоне слухов о близкой отставке Гонтаревой обострилась борьба за кресло главы Нацбанка. О своих претензиях на этот пост фактически открыто заявил «Народный фронт», также очевидно, что президент намерен продвигать фигуру из своего лагеря. Компромиссным кандидатом пытается выступить глава парламентского комитета по финансовой политике и банковской деятельности Сергей Рыбалко.

Господин Рыбалко развил бурную активность в СМИ. В качестве программы своих действий в НБУ он представил «Стратегию развития банковского сектора до 2020 г». Рыбалко может поддержать не только его родная партия, но и «Батькивщина». Ведь в 2008-2010 году Рыбалко работал в правительстве Тимошенко заместителем и заместителем главы Нацагенства по проведению Евро-2012.

Претензии Рыбалко на пост главы НБУ несколько омрачил скандал, связанный с тем, что часть доходов корпорация семьи Рыбалко перечисляет на кипрские фирмы. Потому что на них формально оформили фактически все торговые марки компании. К этому приложил руку и сам народный депутат.

Сергей Рыбалко является собственником компании S.Group – лидера украинского рынка снеков, владеющую такими торговыми марками как «Семки», сухарики «Флинт», орешки «Козацька розвага», закуски из соленой рыбы «Морские» и других. Сам Рыбалко оценивал оборот своего бизнеса $1,6 млрд. В открытых источниках отсутствуют внятные пояснения, как возник столь крупный бизнес и почему его возглавляет именно Рыбалко. В качестве официальной версии, активно распространяемой в СМИ, предлагается трогательная история о талантливом днепропетровском мальчике, который едва ли не в 17 лет начал торговать орешками, тонко прочувствовал рыночные тренды, и постепенно стал миллиардером. Помогал ему в этом папа – простой рабочий с завода, брат и партнер – такой же простой парень, как Рыбалко.

На сайте Государственной службы по интеллектуальной собственности любой может посмотреть, кто, где и когда регистрировал торговые марки в Украине. Журналистов программы «Схемы» заинтересовали две торговые марки, под брендом которых выпускают популярную линейку жареных семечек – ТМ “СЕМКИ” и ТМ “SEMKI”. Заявитель – Сергей Рыбалко в 2006 году собственноручно зарегистрировал их на кипрскую фирму – Lagrion Limited.

По меньшей мере до 2015 года эта кипрская фирма собирала роялти за использование бренда “СЕМКИ”. Более того – еще около трех десятков торговых марок украинских снеков завели на этот оффшор, а также на несколько других, родственных. Это и фисташки “Мачо”, “Red pistachio” и чипсы “Картофан”.

В целом же, например, в 2014 году концерн Рыбалок, по данным издания Экономическая правда, отчитался в налоговой, что заплатил не менее 25 млн гривен роялти за пользование своими же брендами.

В 2015 году суммы меньше: например, кипрский владелец брендов Lagrion Limited получил немного меньше миллиона гривен вознаграждения, но основной отчет фирма не подавала, потому полные суммы не сочтены.

В прошлом году едва ли не все бренды компании переброшены на новый оффшор – Dianatus Management Limited, родственный с предыдущими.

Компания Dianatus Management Limited зарегистрирована в столице Кипра Никосии в бизнес-центре Тлаис Тауэр в офисе 301. Этот адрес засветился в базе Офшорликс как место массовой регистрации десятков компаний. А единственная владелица и директор компании – Елина Кристодолу – “профессиональный” основатель таких фирм-прокладок. В сети интернет легко можно найти информацию о ней.

Фирма Lagrion Limited, которая “держала марку” для Рыбалок все годы до 2015 и аккумулировала профит – тоже имеет все признаки секретарской, зарегистрированная в том же офисе, что и новая “оболочка” Dianatus Management Limited.

То есть о реальной хозяйственной деятельности в этом случае скорее всего речь не идет и это просто прослеживается.

Это похоже на типичную схему: когда компании выводят деньги в виде роялти за границу на свой же офшор, отчитываясь об этом в налоговую как о совершенных тратах; это автоматически уменьшает прибыли компании, а следовательно, и платить с них налогов в бюджет Украины надо меньше.

Налево пойдешь – наркобароном станешь

В конце 90-х – начале 2000-х источников появления крупных состояний в Днепропетровске было всего три. Металл, газ и наркотики. По этому пути шли и Тимошенко, и Пинчук, и Коломойский, и Лазаренко. Сергей Рыбалко сегодня изо всех сил пытается уверить общество, что нашел четвертый путь. Действительно, продажа снеков приносит огромные деньги, вот только стартовый капитал для запуска и развития этого бизнеса, Рыбалко приобрел от одного из трех главных днепровских ноу-хау, и это были не металл, и не газ утверждают местные источники.

В январе 2014 года, в отношении должностных лиц предприятий Корпорации S.I. Group было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз, по ст. 307, 311, 359, и 212 УК Украины. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, торговле наркотиками и прекурсорами, а также незаконном использовании специальных средств для сбора информации («прослушки»). Об этом сообщил сайт Цензор.нет.

СМИ писали также со ссылкой на правоохранительные органы, что во время обысков в офисе и производственных помещениях S.I. Group, в пачках с сухариками известного бренда были обнаружены наркотики, а в крови сотрудников – присутствие амфетаминов. Следствие установило также, что прибыль от продажи дурмана направлялась на финансирование деятельности российской разведгруппы. Журналисты в то время задавались вопросом – каким образом при этом Сергей Рыбалко умудрился остаться на свободе можно только догадываться. И отмечают, что после раскрытия шокирующих фактов незаконной деятельности, с ним отказался иметь дело даже его ближайший партнер, соучредитель S.I. Group, Иван Омельченко.

В свете изложенных обстоятельств, очевидными становятся причины, которые побудили Сергея Рыбалко попасть в Высший законодательный орган страны. Во-первых, Рыбалко нужна была депутатская неприкосновенность, чтобы отправить уже возбужденные уголовные дела в корзину. Во-вторых – депутатская неприкосновенность, которая позволила бы политическому побратиму Ляшко и дальше нарушать закон.

У Рыбалко даже есть свой клуб в Днепре – «Днепробокс». Этот клуб, как пишут днепропетровские СМИ, ему якобы подарил Александр Налекрешвили (Петровский), более известный как криминальный король Днепра по кличке Нарик. Группировка Нарика, как и все ее конкуренты получала доход с рэкета, крышевания и отжима доли компаний. От большинства днепропетровских бандитов Нарик отличался тем, что вкладывал заплаченные коммерсантами деньги в легальные бизнес-проекты – рестораны, торговые центры, торговлю металлами, нефтепродуктами, сельхозпродукцией и автомобилями, различные производственные проекты. Нарик активно сотрудничал с Теймуразом Савлоховым, группировка братьев которого занималась угонами элитных авто. Именно поэтому Нарик и сегодня остается одной из самых влиятельных фигур Днепра. Выживание Нарика и превращение его группировки в главную в регионе было обусловлено тем, что Нарик, несмотря на 8 классов образования, был умнее конкурентов и тонко чувствовал угрозы – как вне своей группировки, так и внутри ее.

В середине 90-х такой угрозой для Нарика стал член его группировки Александр Варяничко по кличке Тайсон. В 1995 году Нарик заподозрил Тайсона в том, что тот при поддержке местного управления МВД планировал занять его место. Вскоре после появления этих подозрений у Нарика, Тайсона расстреляли возле ресторана «Поплавок». А боксерский клуб, основателем и владельцем которого был Тайсон (который, собственно, так и назывался – «Тайсон») попал в орбиту влияния юного Сергея Рыбалко, именуемого тогда еще Рыбой.

Клуб, который затем был назван «Днепробокс», Рыбалко якобы получил за большие успехи в совместном бизнесе. Торговля прекурсорами в бизнес-империи Нарика была, так сказать, венчурным проектом, и осторожный Нарик старался не светить свое участие в нем. Отвечавший за это перспективное направление молодой предприниматель перешел под крыло к Нарику от его бизнес-партнера Гарика – будущего главы Днепропетровской Батькивщины Гарегина Арутюнова, доверенного лица тетки Тимошенко Антонины Ульяхиной, имевшей тогда определяющее влияние на лидера партии. Ну а к Арутюнову Рыбалко попал по протекции своего отца – армейского друга будущего авторитетного бизнесмена. Арутюнов был обязан отцу Рыбалко – во время службы в армии, где процветала дедовщина, тот вступился за Арутюнова, и как считал сам Арутюнов, спас ему «жизнь и здоровье» в конфликте с сослуживцами-чеченцами. Собственно, именно в этой протекции, как показало будущее, и состояла ключевая роль отца Рыбалко в становлении бизнеса его сына.

От прекурсоров к орешкам

Рыбалко оказался способным менеджером, и к 2000 году создал сеть из более чем 70 аптек, в которые он поставлял прекурсоры и трамадол. Сырье приходило морем – через Одесский и Ильичевский порты. В начале 2000-х оборот сети составлял около 40 миллионов долларов. Нарик очень берег Рыбу и решил устроить своему менеджеру дополнительную защиту «от ментов» в виде кресла депутата городского совета. Во фракции «Батькивщина» было принято решение Рыбалко не светить, и ему купили место во фракции «Нашей Украины», заплатив 300 тысяч долларов главе исполкома местной ячейки Валерию Лымаренко. Так Рыбалко в 24 года стал самым молодым депутатом горсовета Днепропетровска.

Параллельно возрастало влияние родной политической силы Рыбалко – «Батькивщины». В 2007 году Тимошенко стала премьером и, как вспоминал Михаил Бродский, всерьез рассматривала назначение губернатором главы днепропетровской партийной организации Гарегина Арутюнова. Лишь с учетом скандальности Арутюнова Тимошенко отказалась от этих планов, и тому пришлось довольствоваться креслом депутата ВР. Тогда же было решено двигать в большую политику Рыбалко. В 2008 он стал заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам подготовки к Евро-2012, а в получил куда более щедрый подарок от друзей – кресло заместителя Министра охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Тимошенко.

Крыша

В разное время бизнес Рыбалко крышевали весьма влиятельные фигуры правоохранительных и исполнительных органах местной и центральной власти. Поддержку от S.I.Group получали и глава УСБУ и вице-губернатор Иван Ступак, и еще один глава УСБУ – Александр Верхогляд, прокурор области Наталья Марчук и заместитель прокурора, но очень влиятельный заместитель – сын помощницы и кассира Тимошенко Ольги Трегубовой, секретарь парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией – Юрий Трегубов, а также первый заместитель главы ГУБОП Дмитрий Лазарев. Ну а во времена Януковича приходилось отстегивать уже Артему Пшонке, Юре Енакиевскому и Андрею Портнову – благодаря чему миллиардный бизнес Рыбалко успешно пережил этот непростой для многих крупных и средних украинских предпринимателей период новейшей украинской истории.

Благодаря упомянутым выше «достойным» людям криминальные эпизоды, связанные с реализаций наркотиков через сеть аптек, не получали хода. А если дела возбуждались, как например, в 2010 году, то затем закрывались. Также было закрыто и криминальное производство № 22013040000000176, возбужденное УСБУ Днепропетровской области. Было установлено, что ОПГ поставляла в Украину прекурсор ACATAR (псевоэфедрин) в контейнерах с орешками через одесский порт, контролировавшийся тогда Юрой Енакиевским. Как выяснило следствие, «исполнительным директором» выступал некий Сергей Приходько, координирующий деятельность между звеньями группировки. Брат Сергея Приходько – Андрей – отвечал за сбыт наркопрепаратов через аптечную сеть.

После этих скандалов Рыбалко резко стал волонтером и помощником ВСУ, организовав летом 2014 года Волонтерский центр помощи раненым бойцам и переселенцам из зоны АТО. Весной он стал одним из спонсоров «батальона Ляшко», а уже осенью 2014 благополучно избрался в Верховную Раду по спискам Радикальной партии.
Угроза ответственности миновала, и жизнь его вышла на новый уровень: парламентский комитет, Монте-Карло, Ламборджини. Автопарку депутата может позавидовать даже сам Президент, ведь в разное время в нескольких городах у Рыбалко было замечено несколько шикарных автомобилей. В собственности депутата находится Ferrari, Rolls-Royce Phantom Coupe, Range Rover, Lexus и Mercedes-Benz Gelandewagen. Общая стоимость машин – порядка 3,5 млн долларов.

Опять же не без эксцессов. Рыбалко умудрился разбить свою Ламборджини, катаясь по Монако.

На службе у русской разведки?

Другой скандал с депутатом-радикалом Рыбалко, связан с подозрением в связях с ФСБ РФ. Журналисты программы «Гроші» на телеканале «1+1» высказали мнение, что бывший во времена Януковича заместитель министра экологии Украины Сергей Рыбалко может иметь отношение к российской разведгруппе, которую в Днепропетровске, зимой 2014 года, разоблачили украинские спецслужбы.

Как оказалось, группа российских шпионов имела в своем составе сотрудников корпорации S.I. Group собственником которой является Сергей Рыбалко.

«Нелегальное оперативное подразделение – что-то вроде детективного агентства. В мирное время оно занималось слежкой за влиятельными людьми, чтобы потом их шантажировать. Подслушивали и снимали не только на улицах, но и совсем в пикантных ситуациях», – говорится в сюжете «плюсов».

В качестве доказательства журналисты продемонстрировали кадры откровенно интимного характера из жизни высокопоставленных чиновников, изъятые у шпионов. По словам источников «1+1», в зону внимания группы входили главы облгосадминистраций, заместители руководителей различных ведомств, прокуроры регионов, сотрудники органов МВД, а также бывший министр экологии – шеф Рыбалко.

В итоге, СБУ возбудила уголовное дело по факту раскрытия разведгруппы. Авторы сюжета уверены, что в Украине достаточно много подобных группировок, на поддержку которых рассчитывают пророссийские сепаратисты в юго-восточных регионах страны.

Ну а сегодня этот человек пишет «стратегии» развития банковского сектора Украины и претендует на пост главы НБУ.

По материалам: Cripo.com.ua

Материалы по теме: