Пресечена деятельность конвертцентра, работавшего под видом благотворительных организаций

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, работавшего под видом благотворительных организаций. “Три человека, жители Киева и Одессы, взяв в пособники четырех помощников, в течение 2015 г. под видом 12 благотворительных...

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, работавшего под видом благотворительных организаций.

“Три человека, жители Киева и Одессы, взяв в пособники четырех помощников, в течение 2015 г. под видом 12 благотворительных организаций получали из-за границы женскую обувь. Однако в дальнейшем указанная гуманитарная помощь не доходила до людей, которые находятся в трудном положении, а распространялась через рынки по всей территории Украины. Никаких налогов при таможенном оформлении полученных товаров предприниматели не платили”, — сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции провели 23 обыска в офисных и складских помещениях, которые использовались участниками конвертационного центра. Были обнаружены и изъяты печати и штампы благотворительных организаций, банковские платежные карточки, компьютерная техника и денежные средства на общую сумму 1,27 млн.грн. Кроме этого, изъято более 131 тыс. пар женской обуви на общую сумму более 60 млн. грн, которая под видом гуманитарной помощи попала на территорию Украины.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на полученные средства и товарно-материальные ценности. Следствие продолжается.

По материалам: Delo.ua

Материалы по теме:

  • Как спасти украинский лес

    Незаконная рубка лесов и сбыт древесины, хищения и контрабанда лесоматериалов стали для Украины серьезной проблемой. Нечетко прописанные законы и масштабная коррупция еще больше подливают масла в огонь. Сегодня реальный...
  • За последние полгода было задержано более 30 ДРГ

    Харьковская область завершила строительство 31 фортификационного сооружения на линии разграничения в Луганской области, а пятидесятиметровая зона вдоль границы с Российской Федерацией освобождена под строительство проекта “Европейский вал”. Об этом...
  • Почта «Деливери»: «донецкий» сервис

    Битый груз, с опозданием, без извинений и компенсаций. Этот материал о том, как бизнес делать нельзя. Традиции «Деливери»: срыв сроков доставок на несколько дней, поврежденная упаковка пересылаемых грузов, поврежденный...
  • Фискальная служба Житомирской области «потеряла» секретные документы

    Сотрудники УСБУ в Житомирской области разоблачили ряд нарушений должностными лицами ГУ ГФС требований законодательства в сфере охраны государственной тайны и оборота документов, содержащих служебную информацию. В ходе проверки установлено,...