Наливайченко перечислил офшоры «БРСМ Нафты»

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обнародовал названия офшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого Их список Наливайченко назвал в...

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обнародовал названия офшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого

Их список Наливайченко назвал в эфире «Шустер LIVE», 19 июня.

Позже список фирм на своем Facebook опубликовал народный депутат Антон Геращенко.

На сфотографированном Uthfotyrj документе написан следующий текст: «За период с августа 2014 года по нынешнее время осуществляются незаконные операции по выведению оборотных средств за границу на счета следующих офшорных компаний, подконтрольных владельцам группы компаний «БРСМ-Нафта»: «Мэллиан Менеджмент ЛТД» («Mellian Management Ltd», адрес: Нозерн Хайвей,864, Трэлис Билдинг, г.Белиз, Белиз); «Бэйрок Файнэнс Лимитед» (офис 101, 35А Реджент Стрит, Джасмин Корт, Белиз)».

Советник министра внутренних дел выразил мнение, что эти данные пригодятся следователям Главного следственного управления МВД Украины, «которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС «БРСМ Нафта», а также следователям государства, через которое могут отмываться деньги, полученные от преступной деятельности.

Как сообщалось ранее, 12 июня Наливайченко, будучи еще главой СБУ, на заседании Кабмина заявил, что нефтебаза в Васильковском районе Киевской области, на которой несколько дней бушевал сильнейший пожар, а также АЗС «БРСМ-Нафта» принадлежали Ставицкому.

15 июня, после допроса в Генеральной прокуратуре Украины Наливайченко заявил журналистам, что передал следователям материалы о работавших на сгоревшей нефтебазе «БРСМ-Нафта» коррупционной схемы, которая причинила убытки на более чем 1 млрд. грн государственному бюджету Украины на протяжении 2014-2015 годов.

По материалам: Comments.ua

Материалы по теме: