На украинском зерне агрохолдинг «Агрейн» зарабатывал миллионы для счетов Кипра и Панамы

Фигурант уголовного производства П. Овчаренко заложил имущество украинских фермеров под миллионные кредиты, а средства вывел в оффшоры Сегодня, 26 декабря, как стало известно, правоохранители прекратили масштабную рейдерскую схему захвата...

Фигурант уголовного производства П. Овчаренко заложил имущество украинских фермеров под миллионные кредиты, а средства вывел в оффшоры

Сегодня, 26 декабря, как стало известно, правоохранители прекратили масштабную рейдерскую схему захвата одного из крупнейших агрохолдингов Украины – «Агрейн».

По данным правоохранителей должностные лица предприятия подозреваются в мошенничестве, незаконном присвоении чужого имущества и средств в особо крупных размерах.

Сейчас, следственно-оперативные действия в рамках указанного производства с участием, продолжаются на разных фирмах, имеющих отношение к незаконной деятельности «Агрейну».

Работают следователи прокуратуры и СБУ.

Как известно, указанный агрохолдинг, по данным «Форбс» входит в ТОП-20 компаний Украины по уровню заработка. В этом году компания реализовала только зерна на 53 млн. долларов.

При этом по данным Реестра Минюста, «Агрейн» основан оффшорными компаниями с Виргинских островов Кипра и Лимассола. А уставный капитал предприятия, имеющего миллионные заработки на украинском зерне, насчитывает 960 грн.

По данным следствия, к незаконным сделкам и рейдерскому захвату активов «Агрейна» с дальнейшим их выводом на оффшоры Кипра и Панамы имеют отношение 12 должностных лиц холдинга под руководством главного организатора схем – Павла Овчаренко. Последний скрывается за границей. И попытки привлечь его к ответственности со стороны различных правоохранительных органов Украины принимаются уже не первый год. Он даже был объявлен во всеукраинский и международный розыски.

Досудебным вслед установлено, что Овчаренко и подконтрольные ему лица Ермоленко, Кащенко, Ващенко, Сухацький, Мамин (номинальный директор «Агрейна»), действующие по предварительному сговору, злоупотребляя своим служебным положением, совершили завладения имуществом холдинга путем изменения структуры его управления. Таким образом, Овчаренко и Мамин, получив полноту власти в компании, фактически осуществили ее рейдерский захват.

Более того, группой указанных лиц все имущество украинских фермерских хозяйств (входящих в состав «Агрейна») было передано в обеспечение кредитов, полученных в «Банк Южный» – 40 млн. долл .. США, и «Альфабанк» – 32 млн. Долл . США. Эти средства в дальнейшем были присвоены указанной организованной группой.

При этом, по данным следователей Нацполиции, которые расследуют уголовное производство по фактам незаконного отмывания средств, компания «Агрейн Элеватор», входящая в состав холдинга «Агрейн», была заказчиком операций по незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Напомним, в 2014 году правоохранителям удалось арестовать значительные объемы зерна агрохолдинга «Агрейн» с целью предотвращения его незаконной продаже (без уплаты налогов) и вывозу за границу.

Тогда прокуратурой Харьковской области Харьковской были установлены несколько лиц, причастных к рейдерскому захвату «Агрейну». В частности, Кащенко, Ващенко, Сухацький и Ермоленко получили сообщение о подозрении. В дальнейшем они признали свою вину и были привлечены к ответственности приговором Подольского районного суда. М. Киева.

Добавим, что ориентировочная сумма, причиненных подозреваемыми убытков составляет более 1,5 млрд. Гривен.

Как известно из открытых источников, в состав холдинга «Агрейн» входят ряд компаний, а также фермерства и хозяйства по всей стране, на которых работают около 5000 крестьян.
Сейчас все это имущество – не принадлежит фермерам, а выведено на оффшоры.

К активам «Агрейна» в частности, относятся 24 тыс. голов свиней, около 18,3 тыс. га земельного банка в Одесской области, 40 тыс. га – в Черниговской области, поголовье рогатого скота – около 20 тыс. голов и не только. Земельный банк холдинга в целом достигает ориентировочно 130 тыс. га.

По материалам: H.ua

Материалы по теме: