Курченко снова в деле

До 2014 года группа ВЕТЭК Сергея Курченко считалась ключевым каналом серого импорта нефтепродуктов в Украину. Его структуры фактически без растаможивания ввозили и продавали в Украине российские топливо, а кроме...

До 2014 года группа ВЕТЭК Сергея Курченко считалась ключевым каналом серого импорта нефтепродуктов в Украину. Его структуры фактически без растаможивания ввозили и продавали в Украине российские топливо, а кроме того, монополизировали сбыт сжиженного газа. Созданная Курченко группа ВЕТЭК имела выручку в десятки миллиардов гривен и неформальный статус структуры, которой покровительствовали старший сын экс-президента Александр Янукович и сын экс-генпрокурора Артем Пшонка.

Александр Янукович

После смены власти активы ВЕТЭК были арестованы, топливо – конфисковано государством, а сам юный младоолигарх объявлен в розыск. С тех пор в СМИ всплывала только информация о том, что Курченко перевел основную деятельность в Крым, затем в Донбасс, а недавно занялся угольными операциями на территории «республик» «ДНР» и «ЛНР». Против самого же Курченко был открыт ряд уголовных производств в Украине, где он должен быть заочно арестован.

Однако, как выяснил «ОЛИГАРХ», Курченко де-факто не прекратил вести топливный бизнес в Украине. Наше расследование демонстрирует, что масштабы этой деятельности очень значительны, и она вполне успешно велась с середины 2014 года вплоть до последнего времени.

Сергей Курченко

Как выяснил «ОЛИГАРХ», в конце декабря Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины начал досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000003948 по факту нелегального импорта горючего в страну. В Генпрокуратуре заявили, что ООО «НП-Трейдинг» (Харьковская обл., Чугуев) в сговоре с ООО «Нафтопродукт Трейдинг» (Киев) и ООО «Укрпетролпостач» (Киевская обл., пгт. Барышевка) импортируют на таможенную территорию Украины нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ) из РФ и Беларуси.

Основные претензии ГПУ звучат так: указанные фирмы в сговоре с представителями Энергетической таможни ГФС занижали ставки акцизного сбора, заменяя коды УКТ ВЭД на импортируемую продукцию, и вместо 125,5 евро за тыс. литров платили 95 евро. При этом в Украину ввозилось топливо марки «Евро 3», запрещенное для реализации, а по документам его оформляли как «Евро 5». Отдельно стоит выделить, что еще в ноябре деятельностью указанной группы заинтересовалось управление СБУ в Харьковской области. В частности, по ее данным, ООО «НП-Трейдинг» получает топливо от подразделения российского ПАО «Газпромнефть» – ОАО «НК Славнефть», при этом контракт на его доставку был заключен в сентябре прошлого года с кипрской Wilform Systems. А средства, направляемые ей, «частично перечисляются в адрес ОАО «НК Славнефть», а частично – используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Михаил Добкин

Кто же стоит за этой группой?

Учредителем «НП-Трейдинг» является КУА «Ореола», принадлежащая харковчанам Алексею Коваленко и Александре Рудь. Коваленко был советником экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина и его бизнес-партнером. Он называет себя владельцем Владимир-Волынской птицефабрики, которая была одним из акционеров обанкротившегося в 2014 году харьковского банка «Золотые ворота», входившего в сферу интересов семьи Михаила Добкина.

Валентин Мора

Впрочем, активность на топливном рынке этой группы компаний больше других проясняет роль второй ключевой бизнес-единицы указанной схемы – «Нафтопродукт Трейдинг». Это ООО было создано летом 2014 года в Киеве, уже после бегства Курченко и формального разрушения его бизнес-империи. Учредителем компании является гонконгская структура Silver Prime Inc. Летом 2016 года она засветилась в материалах Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в качестве бенефициара житомирской ТРК «Форум», которая является составной частью сети «Авторадио» группы «Украинский медиа холдинг», купленной Сергеем Курченко в 2013 г. у Бориса Ложкина. Формально бенефициаром Silver Prime Inc. называет себя сейчас юрист, зампред правления радиогруппы УМХ Валентин Мора. А еще в 2015 году в УМХ заявили, что весь медийный бизнес переписан на гражданина Белиза Метью Брэдли Андриана, хотя этому не поверили даже в Нацсовете. Но по факту есть основания полагать, что за этим бизнесом по-прежнему стоит Курченко, который, судя по его последнему интервью, по-прежнему чувствует себя хозяином жизни.

Автор материала: Владислав БОРОВИКОВ

По материалам: Oligarh.org.ua

Материалы по теме:

  • Реформа МВД: на восточном фронте без перемен

    Жесткое противостояние полиции Донецкой области и участников торговой блокады в зоне АТО в очередной раз заставило общественность заговорить о проблеме латентных сторонников “русского мира”, пособников донбасских “федерастов” в рядах...
  • Убьют ли украинский ИT-бизнес визиты “гостей” в погонах

    Украинские айтишники массово задумываются над тем, чтобы переносить свой бизнес в Европу. Двухлетний прессинг на ИT-компании не оставляет сомнений: работать в стране, где силовики являются инструментом разборок между конкурентами...
  • Е-декларации? Спросите об этом у Брыля

    Дети главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля хвастаются в социальных сетях снимками своего отдыха, который стоит гораздо больше, чем может официально зарабатывать их отец-чиновник. Об этом говорится в...
  • СБУ нашла в аэропорту «Борисполь» «гнездо» казнокрадов

    СБУ раскрыла хищение почти 30 миллионов гривен в международном аэропорту «Борисполь». Чиновники аэропорта заключили с коммерческой структурой контракт стоимостью более 90 миллионов гривен на строительство насосно-фильтрационной станции горюче-смазочных материалов,...